Introducción

Participación Ciudadana (PC), Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que tiene por misión la concertación y presión para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad.

Justificación: 

Participación Ciudadana (PC), movimiento cívico no partidista tiene 30 años dando seguimiento a los casos de corrupción presentados ante la justicia dominicana y sobre todo documentándolos para que, al margen de la debilidad manifiesta de las autoridades competentes en perseguirlos y castigarlos, los mismos no se pierdan en el olvido, estimulando la permanencia de ese círculo vicioso corrupción-impunidad que tanto daño ha hecho al país. Por estas razones hemos publicado los siguientes trabajos:

1. 20 años de Impunidad, que recoge los casos 1983-2003, publicado el 24 de febrero de 2004.
2. Cuestiones que debemos conocer y no olvidar sobre los Fraudes Bancarios, publicado el 1 de octubre de 2015.
3. La Corrupción sin Castigo, que recoge los casos entre 2000-2013, publicado el 26 de julio de 2014.
4. Acusación de Corrupción contra el senador Félix Bautista, publicado el 26 de marzo de 2015.
5. Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune, publicado el 7 de mayo de 2018.
6. ‘‘La Acusación Antipulpo’’. Un Caso de Corrupción Administrativa Criminalidad Organizada. Enero, 2022
7. Siete (7) Informes del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa: Anti Pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Senasa; publicados en el período septiembre 2024 a enero 2026.

Para continuar con el Observatorio bi-mensual casos y denuncias de corrupción administrativa se contratarán los servicios de un consultor/a quien se encargará de elaborar cinco informes del observatorio de los casos de corrupción que cubriría el período de febrero a noviembre del año en curso.Se continuará el seguimiento a todos los casos de corrupción judicializados y a aquellos aún en proceso en la República Dominicana. Entre ellos:

1. Operación Coral y Coral 5G: Lanzada en diciembre de 2021, esta operación se centra en una red de corrupción que operaba en instituciones militares y policiales. Al igual que Anti Pulpo, este caso está en la fase de juicio de fondo.
2. Caso Medusa: Iniciado en julio de 2021, este caso implica al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otros implicados, acusados de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones. El proceso judicial continúa en curso.
3. Caso Calamar: Este caso, que salió a la luz en abril de 2023, involucra distracciones en perjuicio del Estado dominicano por más de RD$41,000 millones. La acusación formal fue presentada en abril de 2024, y el proceso judicial está en desarrollo.
4. Caso SENASA: se consolidó como el hecho más grave del año 2025, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud.
5. Otros casos activos a cargo de la PEPCA.

Alcance de la consultoría

La consultoría tendrá como alcance la realización de cinco informes de seguimiento a los casos de corrupción administrativa que cursan en la justicia, así como aquellos que puedan presentarse en el período febrero – octubre del año 2026.

El consultor/a estará encargado de monitorear los principales casos judicializados y las denuncias presentadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) durante la actual gestión gubernamental. A partir de este seguimiento, se elaborarán informes con un enfoque integral sobre el avance de los procesos.

Asimismo, se elaborarán cinco informes que analizarán en detalle la evolución del Poder Judicial en relación con la corrupción administrativa. Uno de estos informes evaluará los procesos y sentencias emitidas en la última década, así como el uso de tecnologías digitales en la administración de justicia. Otro informe se centrará en la mejora del Estado de Derecho en cuanto a la persecución de la corrupción.

Además, dará seguimiento a las denuncias de corrupción relacionadas con el gobierno actual, presentadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Compras, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Contraloría General de la República y su unidad Antifraudes, Contrataciones Públicas, el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA) y la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), y remitidas al Ministerio Público. Asimismo, se tomará en consideración aquellas denuncias de rumor público, especialmente las presentadas por periodistas de investigación.

Objetivo General

Elaborar cinco informes analíticos sobre la evolución del Poder Judicial y el Ministerio Público en el abordaje de la corrupción administrativa, con énfasis en el seguimiento a los casos judicializados y a las investigaciones y denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la PEPCA.

Formación y conocimientos básicos requeridos/Experiencia

• Lic. Derecho, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias sociales o áreas afines.
• Profesional/es con al menos 3 años de experiencia en investigación y sistematización de procesos.
• Conocimiento del seguimiento a las denuncias de corrupción presentadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Compras, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Contraloría General de la República y su unidad Antifraudes, Contrataciones Públicas, el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA) y la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), y remitidas al Ministerio Público.
• Programas formativos en manejo de paquete de Office, buena capacidad de redacción, experiencia en elaboración de informes, análisis y levantamiento de información cualitativa y cuantitativa.

 Competencias

• Capacidad para trabajar en equipo
• Buenas relaciones humanas
• Flexibilidad y disponibilidad de horario
• Capacidad para la planificación
• Buena redacción en idioma español

Productos esperados:

1. Primer informe parcial que contenga el desarrollo de:
2. Informe final que incorpora las observaciones realizadas por Participación Ciudadana

Ámbito y plazo de ejecución:

La consultoría será realizada en un período de nueve (9) meses a partir de la fecha de contratación. La supervisión y coordinación de las actividades del o la consultor/a, será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de PC.

Pago de los servicios:

• 30% a la firma del contrato
• 30% con la entrega del 3er informe elaborado
• 40% a la entrega de informe final

Presentación de propuestas

La fecha límite de presentación de propuestas es el 15 de febrero del 2026. Las propuestas del/la consultor/a o grupo consultor deben contener los siguientes documentos:

1. CV del/la profesional que acredite su experiencia
2. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral
3. Anexar una certificación de estar al día con la DGII

Enviar en formato digital a los correos electrónicos: [email protected] y/o [email protected]  con el asunto que indique “Consultoría Informes casos de corrupción”.

Los postulantes que resulten preseleccionados podrán ser convocados a una entrevista personal que formará parte del proceso de selección.

I. ANTECEDENTES
Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ha ejecutado el Programa de Gobernanza Climática e Integridad Financiera con el objetivo de fortalecer la transparencia y mejorar la participación ciudadana en la supervisión de fondos destinados a la adaptación al cambio climático. Este programa ha sido financiado mediante recursos de diversas fuentes y ha contemplado actividades como formación, incidencia política, monitoreo y auditoría social.

En cumplimiento de los principios de rendición de cuentas y transparencia financiera, se requiere la realización de una auditoría financiera externa para evaluar la gestión de los fondos del programa y su alineación con las regulaciones establecidas.

II. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
El objetivo de esta auditoría es evaluar la gestión financiera del Programa de Gobernanza Climática e Integridad Financiera durante el período enero 2025 a diciembre del 2025, asegurando el cumplimiento de:
• Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA).
• Políticas y regulaciones establecidas en los acuerdos de financiamiento.
• Uso eficiente y transparente de los recursos asignados.
• Verificación de costos incurridos y su adecuada documentación.

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El auditor seleccionado deberá:

1. Examinar los informes enviados al donante y verificar la correcta aplicación de los fondos según las actividades presupuestadas.
2. Evaluar el cumplimiento de las regulaciones financieras aplicables y los términos del convenio.
3. Verificar la documentación de gastos y su justificación conforme a los requisitos contractuales.
4. Analizar los sistemas de control interno y su eficacia en la administración de recursos.
5. Emitir un informe detallado con hallazgos, recomendaciones y una opinión sobre la gestión financiera del programa.

IV. METODOLOGÍA
La auditoría se desarrollará bajo los siguientes lineamientos:
• Revisión de documentación financiera, incluyendo los informes, facturas, contratos y reportes de ejecución.
• Entrevistas con personal clave del programa.
• Análisis de cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales aplicables.
• Pruebas sustantivas y analíticas para validar la exactitud y confiabilidad de los informes financieros.

V. RESULTADOS ESPERADOS
El auditor entregará un informe que incluirá:

1. Opinión sobre la razonabilidad de los informes enviados al donante.
2. Identificación de hallazgos y recomendaciones para mejorar la gestión financiera.
3. Evaluación del cumplimiento de los términos del financiamiento.
4. Identificación de posibles riesgos y debilidades en los controles internos.

VI. PERFIL DEL AUDITOR/A O FIRMA AUDITORA
El auditor/a o firma auditora debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Experiencia comprobada en auditorías financieras de proyectos con financiamiento internacional.
• Conocimiento en normativas contables nacionales e internacionales.
• Experiencia en auditorías de organizaciones sin fines de lucro y programas de desarrollo.
• Independencia e imparcialidad en la ejecución del trabajo.

VII. PLAZOS Y ENTREGA DEL INFORME
La auditoría deberá realizarse en un período de 10 días laborales, iniciando el 27 de enero del 2026 y finalizando el 09 de febrero del 2026.
El informe final se entregará en formato digital y físico a Participación Ciudadana dentro de los cinco días posteriores a la finalización de la auditoría.

VIII. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los interesados deberán presentar una propuesta que incluya:
• Perfil de la firma o profesional y experiencia relevante.
• Metodología propuesta para la auditoría.
• Cronograma de trabajo.
• Honorarios propuestos.

Las propuestas deberán enviarse a [email protected] y/o [email protected] antes del 23 de enero del 2026.

IX. DISPOSICIONES FINALES
Participación Ciudadana se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta sin obligación de adjudicar el contrato al postulante con la oferta más baja. El cumplimiento de las normativas de auditoría y el compromiso con la transparencia serán criterios clave en la selección del auditor o firma auditora.