Cronología Caso Odebrecht

Fechas Cronología del caso contra la empresa ODEBRECHT, S. A., por la comisión de actos de sobornos en la República Dominicana
22.02.16 Joao  Santana y Moura Santana viajan a Brasil a solicitud de la justicia.
  elcaribe.com.do/2016/02/22/pld-acoge-renuncia-asesor-joao-santana-dice-caso-exclusivamente-brasil

hoy.com.do/pld-asesor-joao-santana-renuncia-a-campana-de-danilo-medina-para-defenderse-de-corrupcion/

diariolibre.com/noticias/politica/el-pld-acoge-la-renuncia-de-joao-santana-a-la-campana-de-danilo-medina-HM2824339

acento.com.do/2016/tv/8325844-joao-santana-renuncia-de-su-asesoria-a-danilo-me-puse-a-disposicion-de-las-autoridades-de-brasil/

23.02.16 Presidente Danilo Medina admite que el brasileño Joao Santana era su principal asesor de campaña y que se retira de su campaña para ir a su país a enfrentar una situación judicial.
  youtube.com/watch?v=7LDnqt8feyc
26.12.16 Informe del Departamento de Justicia sobre violación de la Ley de Prácticas Corruptas y acuerdo entre dicho Departamento de Justicia y la empresa ODEBRECHT.
  justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
26.12.16 PGR convoca a las instituciones y sus responsables a depositar los contratos con la empresa ODEBRECHT.
  hoy.com.do/procurador-emplaza-instituciones-estado-a-entregar-nombres-y-contratos-odebrecht/

7dias.com.do/portada/2016/12/26/i222627_procurador-solicita-instituciones-publicas-todos-los-contratos-con-odebrecht-desde-2001.html#.WQIXaFVuKUk

diariolibre.com/noticias/justicia/procuraduria-otorga-plazo-a-instituciones-para-que-entreguen-datos-sobre-contratos-con-odebrecht-DL5827423

elmasacre.com/noticias/nacionales/42754/procuradura-general-revisa-contratos-odebrecht-para-determinar-citaciones.html

10.01.17-19.01.17 Interrogatorios:

10 enero: Marcelo Hofke, Odebrecht;

12 enero: Angel Rondón;

16 enero: Radhamés Segura, CDEE;

17 enero: Alberto Holguin, Freddy Pérez, Roberto Rodríguez;

18 enero: Allanan Oficinas Odebrecht;

19 enero: Marcelo Hofke, Odebrecht;

23 de enero: Andrés Bautista, Expresidente del Senado y César Sánchez Expresidente de la CDEE.

31.01.17 PGR recibe cheque No. 44588  emitido por la empresa ODEBRECHT por valor de US$30,000,000.00, por concepto de indemnización por los admitidos actos de sobornos.
8.02.17-14.02.17 Interrogatorios: 8 febrero: Conrado Pitaluga;

7 febrero: Leonardo Guzman;

8 febrero: Conrado Pitaluga.

7.02.17 PGR solicita declaratoria de complejidad de la investigación.
8.02.17 Auto del Juez de la Instrucción autoriza procedimiento complejo por la supuesta imputación de prevaricación (166, 167 y 168 Cód. Penal), soborno y lavado de activos.
14.02.17 PGR solicita de homologación del acuerdo suscrito entre PGR y Odebrecht.
1.03.17 El juez de la Instrucción Alejandro Vargas, declaró inadmisible el procedimiento usado para la solicitud de homologación del acuerdo firmado por el  Procurador General de la Rep. y la Odebrecht,  cuyo acuerdo contempló un bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto será reembolsado en un plazo de 8 años, hasta enero del 2025.
16.03.17

28.03.17

Interrogatorios:

7 marzo: Víctor Díaz Rúa;

16 marzo: Reynaldo Pared Pérez;

17 marzo: Cristina Lizardo;

22 marzo: Julio César Valentín;

23 marzo: Larry Shell y Henry Macual, directivo Stanley Corporation y Gerente de Punta Catalina,

Abel Martínez;

28 marzo: Ramón Alburquerque, Ex presidente del Senado.

17.04.17 Un juez federal de Nueva York condenó el 17.04.17 a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África.

Odebrecht deberá pagar 2.390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y otros 93 millones en Estados Unidos tras la sentencia que dictó el juez Raymond Dearie, según confirmó a Efe un portavoz de la fiscalía federal del distrito este de Nueva York.

La multimillonaria sanción, que se dio a conocer en un tribunal de Brooklyn, es el resultado de un acuerdo negociado por la constructora brasileña con el Departamento de Justicia, así como con las autoridades de Brasil y Suiza.

17.04.17 La PGR informó  el sometimiento  del acuerdo de colaboración por el delito de soborno, atinada la aplicación del criterio de oportunidad, para viabilizar la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos.
19.04.17 El Mag. Danilo Amador Quevedo del tercer juzgado de la instrucción, apoderado por el juez coordinador de los juzgados de la instrucción, de la solicitud de autorización  criterio de oportunidad, procedió a autorizar “al Ministerio Público la aplicación del criterio de oportunidad a favor de la empresa Odebrecht, S. A.,  por la comisión del ilícito penal de Soborno en el comercio y la Inversión, previsto en los arts. 3, 5 y 6 de la Ley Núm. 448-06, de conformidad con las disposiciones del articulo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal, en consecuencia HOMOLOGA en todas sus partes el acuerdo suscrito en fecha 16 de marzo 2017, entre el Ministerio Público y la empresa ODEBRECHT, S. A.”
21.04.17 Procurador General de la República  Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría forense a todas las obras construidas por la empresa ODEBRECHT, para determinar en forma veraz si en las mismas existen sobreevaluaciones”.
26.04.17 Interrogatorios: 26.04.17: Interrogan a Radhamés Segura, Ex director de la CDEE.

Participación Ciudadana
Wenceslao Alvarez #8, Zona Universitaria
Tel. 809 685-6200 Fax 809 685-6631
info@pciudadana.org