Cronología Caso Odebrecht

Fechas Cronología del caso contra la empresa ODEBRECHT, S. A., por la comisión de actos de soborno, prevaricación, lavado de activos en la República Dominicana
22.02.16 Joa Santana y Maoura Santana viajan a Brasil a solicitud de la justicia.
23.02.16 Presidente Danilo Medina admite que el brasileño Joao Santana era su principal asesor de campaña y que se retira de su campaña para ir a su país a enfrentar una situación judicial.
26.12.16 Informe del Departamento de Justicia sobre violación de la Ley de prácticas Corruptas y acuerdo entre dicho Departamento de Justicia y la empresa ODEBRECHT
26.12.16 PGR convoca a las instituciones y sus responsables a depositar los contratos con la empresa ODEBRECHT
10.01.17-19.01.17 Interrogatorios: 10 enero: Maracelo Hofke, Odebrecht; 12 enero: Angel Róndon; 16 enero: Radhamés Segura, CDEE; 17 enero: Alberto Holguin, Freddy Pérez, Roberto Rodríguez; 18 enero:  Allanan Oficinas Odebrecht; 19 enero: Maracelo Hofke, Odebrecht; 23 de enero: Andrés Bautista, Ex presidente del Senado y César Sánchez Ex presidente de la CDEE
31.01.17 PGR recibe cheque No. 44588  emitido por la empresa ODEBRECHT por valor de US$30,000,000.00, por concepto de indemnización por los admitidos actos de sobornos
8.02.17-14.02.17 Interrogatorios: 8 febrero: Conrado Pitaluga; 7 febrero Leonardo Guzman;; 8 febrero: Conrado Pitaluga;
7.02.17 PGR solicita declaratoria de complejidad de la investigación
8.02.17 Auto del Juez de la Instrucción autoriza procedimiento complejo por la supuesta imputación de prevaricación (166, 167 y 168 Cod. Penal), Soborno y lavado de activos;
14.02.17 PGR solicita de homologación del acuerdo suscrito entre PGR y Odebrecht
1.03.17 El juez de la Instrucción Alejandro Vargas, declaró inadmisible el procedimiento usado para la solicitud de homologación del acuerdo firmado por la Procurador General de la Rep y la odebrecht, cuyo acuerdo contempló un bono de 30 millones de dólares ya pagado y el resto será reembolsado en un plazo de 8 años, hasta enero del 2025.
16.03.17

28.03.17

Interrogatorios: 7 marzo: Víctor Díaz Rua; 16 marzo: Reynaldo Paret Pérez; 17 marzo: Cristina Lizardo; 22 marzo: Julio César Valentín; 23 marzo: Larry Shell y Henry Macual, directivo Stanley Corporation y Gerente de Punta Catalina,      Abel Martínez; 28 marzo: Ramón Alburquerque, Ex presidente del Senado
17.04.17 Un juez federal de Nueva York condenó el 17.04.17 a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África. Odebrecht deberá pagar 2.390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y otros 93 millones en Estados Unidos tras la sentencia que dictó el juez Raymond Dearie, según confirmó a Efe un portavoz de la fiscalía federal del distrito este de Nueva York. La multimillonaria sanción, que se dio a conocer en un tribunal de Brooklyn, es el resultado de un acuerdo negociado por la constructora brasileña con el Departamento de Justicia, así como con las autoridades de Brasil y Suiza.
17.04.17 La PGR informó  el sometimiento  del acuerdo de colaboración por el delito de soborno, atinada la aplicación del criterio de oportunidad, para viabilizar la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos.
19.04.17 El Mag. Danilo Amador Quevedo del tercer juzgado de la instrucción, apoderado por el juez coordinador de los juzgados de la instrucción, de la solicitud de autorización  criterio de oportunidad, procedió a autorizar “al Ministerio Público la aplicación del criterio de oportunidad a favor de la empresa Odebrecht, S. A.,  por la comisión del ilícito penal de Soborno en el comercio y la Inversión, previsto en los arts. 3, 5 y 6 de la Ley Num. 448-06, de conformidad con las disposiciones del articulo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal, en consecuencia HOMOLOGA en todas sus partes el acuerdo suscrito en fecha 16 de marzo 2017, entre el Ministerio Público y la empresa ODEBRECHT, S. A.”
21.04.17 Procurador General de la República  Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría forense a todas las obras construidas por la empresa ODEBRECHT, para determinar en forma veraz si en las mismas existen sobreevaluaciones”.
25.04.176 El Procurador General de la República de Brasil, informó en su portal oficial que envió al Procurador General de la República Dominicana, Jean Alaín Rodríguez, el pasado jueves (20), la información de Odebrecht sobre los acuerdos de colaboración relacionados con ese país.
26.04.17 Interrogatorios
Interrogan a Radhamés Segura, Ex director de la CDEE
19.05.17 La Procuraduría General de la República (PGR) explicó el  viernes 19 de mayo  que en las informaciones recibidas el miércoles 17 de mayo, de parte de las autoridades de Brasil, están incluidos los archivos y documentos que Odebrecht se comprometió a entregar mediante acuerdo firmado con esa institución.
22.05.17 Temístocles Montás, Ministro de Industria y comercio, se presentó o fue requerido por la PGR a los fines de ser investigado sobre el caso Odebrecht,
26.05.17 Suprema Corte de Justicia designa juez especial Francisco Ortega, para enjuiciar a los implicados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht.
29.05.17 Orden de arresto a los siguientes imputados: 1. Angel Róndon, 2. Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 3. Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas;  4. Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; 5. Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno -PRM-; 6. Ruddy González el ex diputado; 7. César Domingo Sánchez Torres exadministrador de la CDEE; 8. Juan Roberto Rodríguez, exdirector del  INDHRI; 9. Bernardo Antonio Castellanos, Director de Proyectos EGEHID; 10. Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, Ex Administrador de EGEHID; 11. Alfredo Pacheco ex presidente de la Cámara de Diputados y actual Diputado; 12. Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados y actual Senador; 13. Tommy Galán Grullón, presidente de la Comisión de Hacienda y actual senador; 14. Conrado Pittaluga, abogado y representante de la sociedad Newport Consulting LTD

 

30.05.a. 7.06.17 Audiencias de imposición de medida de coerción en contra de los imputados.
7.06.17 Juez especial de la Instrucción en la Suprema Corte de Justicia,  Francisco Ortega Polanco, dicta prisión preventiva para 9 de los 14 imputados en el caso de soborno de la Odebrecht, dos arrestos domiciliarios, y a los tres legisladores impuso garantía económica de 5 millones de pesos e impedimentos de salida: Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, nueve meses de prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo y al ministro Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González, seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo; César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser cumplidos en el CCR de Najayo; arresto domiciliario por espacio de nueve meses para  Radhamés Segura y Roberto Rodríguez; una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país a los senadores del oficialista partido por San Cristóbal, Tommy Galán, y por  Santiago Julio César Valentín, y al diputado perremeista por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco.
26.07.17 Jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), variaron las medidas de coerción a siete de los implicados en caso sobornos Odebrecht:

Radhamés  Segura, Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González, las medidas establecidas en el artículo 226 del CPP, numerales primero, segundo y cuarto, consistentes en la presentación de una fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica; impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes por espacio de nueve meses; Contra César Sánchez Torres, una fianza ascendente a RD$10 millones como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Pepca por nueve meses; Máximo Leónidas De Oleo, una fianza de RD$5 millones como garantía económica, impedimento de salida y la misma presentación periódica que los demás imputados y por igual tiempo; A Conrado Pittaluga se le varió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario durante 9 meses; a los imputados Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón les fueron rechazadas las solicitudes de variaciones de las medidas de coerción, por lo cual el primero permanece con impedimento de salida del país y los dos últimos seguirán presos en Najayo-Hombres.

Los jueces que presidieron la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron, Miriam Concepción Germán Brito, quien la preside; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Frank Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra.Se recuerda que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, dispuso prisión preventiva para algunos de los imputados en el caso de sobornos Odebrecht.

 

4.08.17 Bernardo Castellanos de Moya, implicado en el caso de los sobornos del caso Odebrecht. es el único de los 14 implicados en el caso que no se había procesado por estar en el extranjero.  El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega  impuso una garantía de 5 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica los lunes de cada mes hasta que acabe el proceso.  Castellanos de Moya trabajó en la Egehid durante el gobierno de expresidente Hipólito Mejía (2000-2004).
4.08.17 El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega   ratificó la declaratoria de complejidad del proceso y el otorgamiento del plazo de ocho meses para la conclusión del proceso preparatorio, contado a partir del 9 de junio del 2017.
11.08.17 El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, varió el arresto domiciliario a Roberto Rodríguez, imputado por los presuntos sobornos pagados por Odebrecht y ex director del Instituto Nacional de Agua Potable.Ortega Polanco acogió parcialmente el recurso de revisión de la medida de coerción interpuesta por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. A Rodríguez se le varió el arresto domiciliario por una garantía económica de RD$20 millones, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país hasta que concluya la investigación del caso y presentación periódica el primer martes de cada mes ante la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA).
8.08.17 El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco varió la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica de RD$70 millones y RD$50 millones a Ángel Rondón y Víctor Diaz Rúa. De igual manera, fueron admitidos por el juez la presentación de garantes personales y documentos sobre el arraigo de estos.

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